企业出海之信用与合规管理

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企业出海之信用与合规管理
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企业出海之信用与合规管理


【参加对象】	董事长/CEO、海外业务负责人、风控总监、法务总监、财务总监、销售总监、供应链负责人及上述部门员工。
【时间地点】	2026年5月18~19日上海 \| 2026年6月23~24日苏州 \| 2026年8月26~27日上海 2026年11月02~03日杭州
【培训讲师】	王老师
【课程费用】	5800元/人含授课费、证书费、资料费、午餐费、茶点费、会务费、税费
【服务热线】
我该如何报名? 下载课纲

课程背景：
随着中国企业全球化步伐的加快，从“产品出海”到“品牌出海”，再到“资本出海”，企业面临的商业环境日益复杂。一方面，海外买家信用状况波动频繁，坏账风险高企，传统的“先款后货”模式严重制约了市场拓展；另一方面，以美国《出口管理条例》（EAR）、欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）以及反洗钱（AML）为代表的全球监管体系日益严苛，稍有不慎便可能面临天价罚款、供应链中断甚至被列入“实体清单”的生存危机。
本次培训旨在打破“信用”与“合规”的部门墙，为企业提供一套从客户准入、合同谈判、物流交付到资金回笼的全流程风控体系。通过两天的系统学习，帮助企业建立“出得去、卖得动、收得回、不出事”的全球化风控能力。

课程收益：
1. 战略升维：建立“信用+合规”一体化的全球化风控思维，明确风控不仅是成本，更是核心竞争力。
2. 信用赋能：掌握海外客户资信调查、科学授信模型及账款追收的实战技巧，实现坏账率下降与市场份额提升的双赢。
3. 合规避险：精通出口管制（EAR）、经济制裁（OFAC）、反洗钱（AML）及数据隐私（GDPR）的核心红线，建立企业内部的“防火墙”。
4. 获取实战工具：获得《海外客户资信调查清单》、《出口合规自查表》、《国际贸易术语风险矩阵》等全套工具包。

课程特色：
1. 实战专家领衔：讲师兼具世界500强跨国企业风控合规负责人与顶级律所合伙人双重背景，拥有10年+合规实战经验。
2. 全景案例复盘：大量采用真实出海案例（含近期热点制裁案例），结合沙盘推演与小组研讨，拒绝枯燥理论。
3. 双轨并行教学：采用“信用+合规”双模块设计，既解决“钱”的问题，也解决“法”的问题，覆盖企业出海的财务与法律双重生命线。
4. 工具落地：每模块均配备可落地的Checklist与操作模板，确保“听得懂、学得会、带得走”。

授课形式：
讲授、案例分析、小组研讨、实战演练、多媒体演示等。

课程大纲：

模块一：战略篇——企业出海的风险全景与风控体系构建
1. 形势研判：全球地缘政治与贸易壁垒新趋势
◇ 从“全球化”到“本土化”的风险挑战
◇ 典型出海风险案例复盘：为什么优秀的公司倒在了风控上？
2. 体系构建：企业出海风控的“三道防线”
◇ 业务部门（销售/采购）：第一道防线（风险承担者）
◇ 风控/合规部门：第二道防线（政策制定者）
◇ 审计/监察部门：第三道防线（独立评估者）
3. 角色定位：从“成本中心”到“价值创造者”

模块二：信用基石——海外客户资信调查与准入管理
1. 情报获取：海外客户背景调查的“三板斧”
◇ 公开渠道挖掘：注册信息、法院记录、负面舆情
◇ 商业征信报告解读：邓白氏（D&B）、益博睿（Experian）核心指标
◇ 实地暗访与供应链交叉验证
2. 准入决策：客户信用评级模型
◇ 定性分析：经营能力、行业地位
◇ 定量分析：财务报表穿透与偿债能力测算
3. 实战演练：给定一家海外买家的模糊信息，进行风险画像与准入判定。

模块三：信用攻防——交易结构设计与账款保障
1. 贸易术语博弈：Incoterms® 2020风险深度解析
◇ FOB, CIF, DDP 等术语下的风险转移节点与责任划分
◇ 物权保留条款在法律纠纷中的效力
2. 结算工具选择与风险对冲
◇ 信用证（L/C）：软条款识别与欺诈防范
◇ 托收（D/P, D/A）：致命陷阱与补救措施
◇ 出口信用保险与保理业务的应用策略
3. 账期管理：如何在竞争中守住底线？

模块四：信用追收——逾期账款的阶梯式追收策略
1. 账龄分析与预警机制
◇ 关键3日行动清单
◇ 预警信号识别：失联、推诿、破产征兆
2. 非诉追收实战技巧
◇ 律师函的撰写艺术与心理博弈
◇ 跨境谈判策略：如何突破文化壁垒？
3. 法律救济路径选择
◇ 跨境诉讼 vs. 国际仲裁：成本与执行效力的权衡
◇ 资产查找与保全技巧

模块五：合规红线——出口管制与经济制裁
1. 美国出口管制（EAR）核心逻辑
◇ 管辖物项：ECCN编码与EAR99
◇ 管辖行为：出口、再出口、视同出口
◇ 实体清单（Entity List）与拒绝清单的应对策略
2. 经济制裁体系解析
◇ OFAC 制裁名单（SDN, NS, Sectoral Sanctions）筛查实操
◇ 次级制裁风险与“黑名单”客户的切割

模块六：合规深水区——制裁规避与长臂管辖应对
1. 穿透式监管：外国直接产品规则（FDPR）
◇ 案例解析：非美国产品如何触发美国制裁？
◇ 合规隔离（Firewall）的设计与实施
2. 供应链安全与尽职调查
◇ 供应商与分销商的合规筛查
◇ 第三方中介（代理商）的反腐败管理
3. 沙盘推演：模拟一笔涉及第三国中间商的复杂交易，进行制裁风险判定。

模块七：合规融合——反洗钱及数据隐私
1. 反洗钱（AML）与反商业贿赂
◇ 贸易洗钱的典型手法：空壳公司、虚假报关
◇ FCPA与《反外国贿赂法》的合规要点
2. 跨境数据合规（GDPR & PIPL）
◇ 跨境人力资源管理中的数据传输合规
◇ 出海App隐私政策与数据本地化要求
3. 危机应对：面对监管调查的“黄金法则”

模块八：长效机制——风控体系落地
1. 数字化风控工具的应用
◇ 贸易合规自动化筛查系统
◇ 信用风险监控平台的搭建
2. 标杆案例复盘
◇ 某头部科技企业的全球合规体系建设
◇ 某大型央企的信用管理变革之路
3. 课程总结
◇ 回顾全部培训内容
◇ Q&A 答疑与结语

讲师介绍：王老师
◇ 专注于企业ESG与合规咨询及人才培养
◇ 18年世界500强法务合规管理及律师从业经验
◇ 复旦大学工商管理硕士
◇ 现任上海市汇业律师事务所（ALB CHINA TOP15）合伙人/顾问
◇ 曾在正大集团（8年）、中信集团（9年）内任风险合规负责人职务
◇ 知名500强上市公司ESG实施专家
◇ 正大集团、中信集团、锦湖轮胎、倍耐力轮胎、吉利集团等知名企业培训导师
实战经验：
多家世界500强企业的ESG项目实施以及法务合规体系建设与培训经验，包括正大集团、中信集团、锦湖轮胎、倍耐力轮胎、吉利集团等知名企业。王老师拥有18年企业法务合规管理经验，精通公司相关的法律实务，在ESG实施、企业法务及合规体系建设领域拥有丰富的实践经验，主要客户涉及行业包括制造业、零售业、金融业、房地产业等。
主讲课程：
1.《环境、社会和公司治理（ESG）理论与实践》
2.《“从零到一”搭建合规体系》
3.《合同法律实务与风险防范》
授课风格：
王老师授课最大的特色在专业性强、贴近实战、激情洋溢、感染力强。通过启发式讲授、互动式教学、小组讨论、案例分析、角色扮演、情境模拟，再加以讲师多年的实操经验，使学员在最短时间内全面掌握培训内容与迅速提升实战技能
部分成功培训案例：
◇ 中信集团
负责设计中信集团旗下中信资产“合同法律实务与风险防范”课程并为兼职培训讲师，该课程亦成为公司新进员工“应知应会”考试科目。
◇ 正大集团
正大集团企业大学兼职培训讲师，主讲“采购人员反腐败培训”课程，受到正大集团谢明鑫董事长好评！
◇ 倍耐力轮胎
协助组建倍耐力大学并兼任培训讲师，为全国80余名销售人员讲授“销售合规培训”课程，该课程被评为“年度最受欢迎培训课程”。
◇ 吉利集团
作为培训讲师为吉利集团旗下曹操出行总部保险采购部门提供“车险分期产品系统操作及合规实务”培训。
◇ 锦湖集团
作为培训讲师为锦湖轮胎中国市场部提供“合同法律实务与风险防范”培训及“销售合规培训”课程。
◇ 复禹水务
为复禹水务提供“合同法律实务与风险防范”以及““从零到一”搭建合规体系”课程培训，并负责其合规体系搭建及落地。

◎ 报名方式
方式一：在线提交报名表
方式二：下载报名表->填写后通过传真或邮箱提交->来电确认->发出会务确认函->费用支付->参加培训!
方式三： 下载课纲->填写课纲最下面的报名表通过传真或邮箱提交->来电确认->发出会务确认函->费用支付->参加培训!

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